Налоговая усиливает контроль за гражданами и организациям.
Банки теперь обязаны в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа выдавать имеющиеся в их распоряжении:
🔺копии паспортов лиц, имеющих право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, доверенностей на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента;
🔺копии документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета клиента;
🔺копии карточек с образцами подписей и оттиска печати;
🔺информацию в электронной форме или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, представителях клиента.
Основная цель нововведений — повышение контроля за денежными потоками граждан и предприятий. Это касается не только доходов, но и расходов, что позволит сделать выводы об объеме возможных недекларируемых доходов.
📄Федеральный закон от 17.02.2021 № 6-ФЗ